達(dá)剛路機(jī)：第二屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告 2011-01-24.pdf

達(dá)剛路機(jī)：
第二屆董事會(huì)
第一次會(huì)議決議公告 2011-01-24 ，達(dá)剛路機(jī)：
第二屆董事會(huì)
第一次會(huì)議決議公告 2011-01-24。
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證券代碼：300103證券簡(jiǎn)稱：達(dá)剛路機(jī)公告編號(hào)：2011-01 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司
第二屆董事會(huì)
第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第二屆董事會(huì)
第一次 會(huì)議于 2011年 1月 20日在西安市高新區(qū)科技三路60號(hào)公司一樓會(huì)議室召開， 會(huì)議通知于 2011年 1月 10日以電子郵件方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 9人， 實(shí)到9人，其中獨(dú)立董事
證券代碼：300103證券簡(jiǎn)稱：達(dá)剛路機(jī)公告編號(hào)：2011-01 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司
第二屆董事會(huì)
第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第二屆董事會(huì)
第一次 會(huì)議于 2011年 1月 20日在西安市高新區(qū)科技三路60號(hào)公司一樓會(huì)議室召開， 會(huì)議通知于 2011年 1月 10日以電子郵件方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 9人， 實(shí)到9人，其中獨(dú)立董事
證券代碼：300103證券簡(jiǎn)稱：達(dá)剛路機(jī)公告編號(hào)：2011-01 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司
第二屆董事會(huì)
第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第二屆董事會(huì)
第一次 會(huì)議于 2011年 1月 20日在西安市高新區(qū)科技三路60號(hào)公司一樓會(huì)議室召開， 會(huì)議通知于 2011年 1月 10日以電子郵件方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 9人， 實(shí)到9人，其中獨(dú)立董事
證券代碼：300103證券簡(jiǎn)稱：達(dá)剛路機(jī)公告編號(hào)：2011-01 西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司
第二屆董事會(huì)
第一次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
西安達(dá)剛路面機(jī)械股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）
第二屆董事會(huì)
第一次 會(huì)議于 2011年 1月 20日在西安市高新區(qū)科技三路60號(hào)公司一樓會(huì)議室召開， 會(huì)議通知于 2011年 1月 10日以電子郵件方式通知全體董事，會(huì)議應(yīng)到董事 9人， 實(shí)到9人，其中獨(dú)立董事3人。
會(huì)議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定， 會(huì)議由孫建西女士主持，逐項(xiàng)表決通過了以下議案：
一、《關(guān)于選舉公司
第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)的議案》 選舉孫建西女士為公司
第二屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審議 通過之日起生效（簡(jiǎn)歷見附件）。
表決結(jié)果：同意 9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

二、《關(guān)于選舉公司
第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)的議案》 選舉李太杰先生為公司
第二屆董事會(huì)副董事長(zhǎng)，任期三年，自本次董事會(huì)審 議通過之日起生效（簡(jiǎn)歷見附件）。
表決結(jié)果：同意 9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

三、《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》 根據(jù)孫建西女士的提名，聘任陳賜其先生為公司總經(jīng)理，任期三年，自本次 董事會(huì)審議通過之日起生效（簡(jiǎn)歷見附件）。
公司獨(dú)立董事對(duì)此項(xiàng)議案發(fā)表了獨(dú)立意見。
表決結(jié)果：同意 9票，棄權(quán)0票，反對(duì)0票。

四、《關(guān)于聘任公司財(cái)務(wù)總監(jiān)的議案》 根據(jù)陳賜其先生的提名，聘任薛玫女士為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，任期三年，自本