達剛路機：第二屆董事會第二次會議決議公告 2011-03-01.pdf

達剛路機：
第二屆董事會
第二次會議決議公告 2011-03-01 ，達剛路機：
第二屆董事會
第二次會議決議公告 2011-03-01。
歡迎下載！
證券代碼：300103證券簡稱：達剛路機公告編號：2011-05 西安達剛路面機械股份有限公司
第二屆董事會
第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
西安達剛路面機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第二屆董事會
第二次 會議于 2011年 2月 25日以通訊方式召開，會議通知于 2011年 2月 14日以電子 郵件方式通知全體董事，會議應到董事 9人，實到9人，其中獨立董事3人。
會 議的召開符合《公司法》、《公司章
證券代碼：300103證券簡稱：達剛路機公告編號：2011-05 西安達剛路面機械股份有限公司
第二屆董事會
第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
西安達剛路面機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第二屆董事會
第二次 會議于 2011年 2月 25日以通訊方式召開，會議通知于 2011年 2月 14日以電子 郵件方式通知全體董事，會議應到董事 9人，實到9人，其中獨立董事3人。
會 議的召開符合《公司法》、《公司章
證券代碼：300103證券簡稱：達剛路機公告編號：2011-05 西安達剛路面機械股份有限公司
第二屆董事會
第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
西安達剛路面機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第二屆董事會
第二次 會議于 2011年 2月 25日以通訊方式召開，會議通知于 2011年 2月 14日以電子 郵件方式通知全體董事，會議應到董事 9人，實到9人，其中獨立董事3人。
會 議的召開符合《公司法》、《公司章
證券代碼：300103證券簡稱：達剛路機公告編號：2011-05 西安達剛路面機械股份有限公司
第二屆董事會
第二次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、 誤導性陳述或重大遺漏。
西安達剛路面機械股份有限公司（以下簡稱“公司”）
第二屆董事會
第二次 會議于 2011年 2月 25日以通訊方式召開，會議通知于 2011年 2月 14日以電子 郵件方式通知全體董事，會議應到董事 9人，實到9人，其中獨立董事3人。
會 議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規(guī)定，會議由孫建西女士主持，逐項表 決通過了以下議案：
一、《關于聘任公司副總經(jīng)理的議案》 根據(jù)公司總經(jīng)理陳賜其先生的提名，并經(jīng)
第二屆董事會提名委員會
第一次會 議審議通過，同意聘任秦志強、黃銅生、薛玫三人為公司副總經(jīng)理（簡歷見附件）， 任期自本次董事會審議通過之日起至
第二屆董事會屆滿止。
表決結果：同意 9票，棄權0票，反對0票。
公司獨立董事對此項議案發(fā)表了獨立意見。

二、《關于調整公司組織機構的議案》 為了進一步加強公司內部控制、理順管理流程、提高管理效率，同意對公司 組織機構進行調整，調整后的機構設置如下：董事會設審計委員會、戰(zhàn)略委員會、 提名委員會、薪酬與考核委員會等四個委員會及董事會秘處，其中審計委員會 下設審計部，公司設行政部、人力資源部、財務部、國內銷售部、銷售辦公室、 市場部、客服中心、國際貿易部、工程部、計劃協(xié)調部、生產(chǎn)部、物料部、技術 管理部、研發(fā)部及質量部。
表決結果：同意 9票，棄權0票，反對0票。

三、《關于制訂<公司年報信息披露重大