歌爾聲學(xué)：獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告(寧向東) 2010-01-21.pdf

歌爾聲學(xué)：獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告(寧向東) 2010-01-21 ，歌爾聲學(xué)：獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告(寧向東) 2010-01-21。
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歌爾聲學(xué)股份有限公司 獨(dú)立董事2009年度述職報(bào)告 各位股東、股東代表及委托代理人： 本人作為歌爾聲學(xué)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）獨(dú)立董事，根據(jù)《公司 法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《公司章程》、《中小 企業(yè)板塊上市公司董事行為指引》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，在2009年的工作中， 履行了獨(dú)立董事的職責(zé)，誠(chéng)實(shí)守信、勤勉盡責(zé)地行使公司所賦予的權(quán)利，積極出席 了公司2009年的相關(guān)會(huì)議，認(rèn)真審議董事會(huì)各項(xiàng)議案，并對(duì)相關(guān)議案發(fā)表了獨(dú)立意 見，維護(hù)了公司和全體投資者的利益，現(xiàn)將2009年度履行獨(dú)立董事職責(zé)的情況述職 如下：
一、出席會(huì)議情況 2009年，公司共召開了10次董事會(huì)，本人親自參加9次，委托代理人參加1次。
本人對(duì)公司董事會(huì)審議的各項(xiàng)議案投了贊成票，沒(méi)有對(duì)公司任何事項(xiàng)提出異議。

二、發(fā)表獨(dú)立意見情況 （一）公司
第一屆董事會(huì)第十七次會(huì)議于2009年1月20日召開，本人作為公司 獨(dú)立董事，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見。

1、關(guān)于運(yùn)用閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的獨(dú)立意見 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》和《歌爾聲 學(xué)股份有限公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，我作為歌爾聲學(xué)股份有限公司的 獨(dú)立董事，對(duì)公司《關(guān)于運(yùn)用閑置募集資金補(bǔ)充公司流動(dòng)資金的議案》所涉及的有 關(guān)問(wèn)題，在查閱了有關(guān)規(guī)定并聽取了董事會(huì)對(duì)募集資金使用情況的介紹后，認(rèn)為： “公司本次將15,400萬(wàn)元閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金能夠有效地提高募集 資金使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低經(jīng)營(yíng)成本，不影響募集資金項(xiàng)目的正常進(jìn)行， 不存在變相改變募集資金使用計(jì)劃，所履行的相關(guān)程序符合《中小企業(yè)板上市公司 募集資金管理細(xì)則》的規(guī)定。
因此，本人同意公司本次使用部分閑置募集資金暫時(shí) 用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。
”