黑貓股份：對外投資公告 2010-09-17.pdf

黑貓股份：對外投資公告 2010-09-17 ，黑貓股份：對外投資公告 2010-09-17。
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證券代碼：002068證券簡稱：黑貓股份公告編號：2010-044 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰��? 對外投資公告 本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對 公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
特別提示： 江西黑貓?zhí)亢诠煞萦邢薰�司（以下簡稱公司或本公司）于2010年9月16日上 午，在公司會議室召開了
第三屆董事會
第二十七次會議。
會議以贊成票9票，反 對票0票，棄權(quán)票0票；審議通過了《關(guān)于出資設(shè)立全資子公司江西黑貓進(jìn)出口 有限公司的議案》和《關(guān)于出資設(shè)立控股子公司唐山黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司并授 權(quán)簽署相關(guān)出資協(xié)議的議案》的議案，公司董事會同意出資設(shè)立全資子公司江西 黑貓進(jìn)出口有限公司和控股子公司唐山黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司；并授權(quán)董事長或 董事長面授權(quán)的授權(quán)代表簽署相關(guān)的唐山黑貓公司投資和組建相關(guān)文件事宜。
公司于2010年9月16日，根據(jù)公司董事會決議授權(quán)，在河北省邯鄲市和外部 投資者（非關(guān)聯(lián)方）唐山市順利實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司簽署了投資協(xié)議《關(guān)于組 建唐山黑貓?zhí)亢谟邢挢?zé)任公司的出資協(xié)議》。
現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：
一、投資設(shè)立全資子公司江西黑貓進(jìn)出口有限公司事宜 （一）對外投資概述 2009年以來，公司炭黑出口業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長，考慮企業(yè)規(guī)劃的未來出口發(fā) 展戰(zhàn)略和規(guī)避因出口業(yè)務(wù)產(chǎn)生的關(guān)聯(lián)交易往來的需要，公司擬通過自有資金以現(xiàn) 金方式出資人民幣800萬元設(shè)立全資子公司江西黑貓進(jìn)出口有限公司（名稱 以工商行政管理部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
根據(jù)《公司章程》和公司《對外投資管理辦法》規(guī)定，本次對外投資事項(xiàng)的 批準(zhǔn)權(quán)限在公司董事會的批準(zhǔn)權(quán)限內(nèi)，無需經(jīng)股東大會的批準(zhǔn)。